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1. Lavado de Activos en Iberoamérica y la Necesidad de la Armonización Legislativa Franklín Barriga Bedoya

por Barriga Bedoya, Franklin.

Edición: S/EEditor: Instituto Ecuatoriano de Estudios para las Relaciones Exteriores 2011Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: 341 B275l Ejm.1] (1).

2. Mauro Andino: comisión investigará a políticos, entre ellos a Lasso, por 'Panama Papers'

por Andino, Mauro [ titular de la Comisión de Justicia].

Editor: Quito Ecuavisa 2016-04-14Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-2370] (1).

3. Ramiro Aguilar: nos deja fuera de toda duda que la FEF fue usada para lavar activos

por Aguilar, Ramiro [asambleísta independiente].

Editor: Quito Teleamazonas 2016-05-13Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-2572] (1).

4. Javier Bustos y María Augusta Calle : Los Panama Papers fueron analizados

por Bustos, Javier [jurista y docente universitario] | Calle, María Augusta [asambleísta de Alianza País].

Editor: Quito Radio Pichincha Universal 2016-05-20Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: RAD-680] (1).

5. Mariangel Muñoz: Comisión de Justicia busca suprimir las lagunas legales que sirven para crear empresas off-shore: M. Muñoz

por Muñoz, Mariangel [legisladora de Alianza País Vicepresidente de la Comisión de Justicia].

Editor: Quito Radio Pichincha Universal 2016-05-25Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: RAD-698] (1).

6. Soledad Buendía y Luis Fernando Torres: Análisis sobre nueva Ley contra lavado de activos

por Buendía, Soledad [asambleísta de Alianza País] | Torres, Luis Fernando [ legislador por Cambio –PSC].

Editor: Quito Teleamazonas 2016-06-13Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-2780] (1).

7. Centros Financieros Offshore

por González Barrera, Pedro Pablo.

Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: VIRTUAL-003299] (1).

8. Aspectos dogmáticos criminológicos y procesales del lavado de activos

por Bautista, Norma.

Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: VIRTUAL-003306] (1).

9. Lavado de Activos Aproximaciones desde la Imputación objetiva y la Autoría Mediata

por Zambrano Pasquel, Alfonso.

Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: VIRTUAL-003377] (1).

10. Pensar en Derecho NRO.1 AÑO 1

por Eudeba - Universidad de Buenos Aires.

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11. Análisis jurídico del delito de lavado de activos en casos de flagrancia Salazar M, Diana

por Salazar M, Diana.

Edición: 1 ra edEditor: Quito 2018Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: 343.2 S159] (1).

12. El seguimiento monetario como pieza clave del proceso sancionatorio del delito de lavado de activos en el Ecuador.

por Cevallos Pachacama, Iván Andrés.

Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: D] (1).

13. “Estrategias para prevenir los delitos del lavado de activos en la región Junin”

por Villaverde Mallqui, Bach. Manuel Edgar.

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14. GESTIÓN DE RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN BANCOS NACIONALES PRIVADOS DE ACTIVIDAD COMERCIAL DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

por Grijalva Quirola, Dominique Soraya.

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15. El delito de blanqueo de capitales

por Martínez, Julio César.

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16. MECANISMOS APLICADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS POR EL ESTADO ECUATORIANO PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

por OLMEDO SOL, JOCELYN LILIBETH.

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17. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. FUNDAMENTOS, CONCEPTO Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

por Medina Cuenca, Arnel.

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18. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL LAVADO DE ACTIVOS EL PROBLEMA DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

por Revelo Ávila, Esteban Oswaldo.

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19. La prueba indiciaria en el enjuiciamiento penal del lavado de activos y la posible afección a las garantías procesales constitucionales

por Castro Orbe, Rubén Dario.

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20. LA TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACUERDO AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

por Álvarez Atariguana, Tamara Jennifer.

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