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EL delito de lavado de dinero
por Ortiz Dorantes, Angélica. Edición: 1ra EdEditor: México Porrúa S.A. 2011Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: 364 O77] (1).
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Lavado de Activos en Iberoamérica y la Necesidad de la Armonización Legislativa Franklín Barriga Bedoya
por Barriga Bedoya, Franklin. Edición: S/EEditor: Instituto Ecuatoriano de Estudios para las Relaciones Exteriores 2011Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: 341 B275l Ejm.1] (1).
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3.
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Política Criminal
por Zambrano Pasquel, Alfonso. Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: VIRTUAL-0010] (1).
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Aguilar: "La SEPS ejerce su labor de control"
por Aguilar, Diego [liquidador de la Cooperativa Coopera, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria]. Editor: Quito Radio Quito 2015-05-06Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: RAD-79] (1).
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5.
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Declaración patrimonial y el lavado de activos
por El Universo 20150514. Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles
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Bancos deberán reportar a Superintendencia retiros superiores a $ 5.000
por Vergara, Alfredo [ex superintendente de Bancos]. Editor: Quito Radio City 2015-06-04Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: RAD-118] (1).
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Alfredo Vergara: El control del dinero debe realizarse al momento de ingresar al banco, más no al ser retirado
por Vergara, Alfredo [ex Supeintendente de Bancos ]. Editor: Quito RTU 2015-06-08Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-865] (1).
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Ecuador es un ejemplo en la región en leyes contra el lavado de dinero
por El Telegrafo 20150706. Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles
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Lavado de activos
por El Comercio 20150907. Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles
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Asamblea analizará proyecto de reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos
por Asamblea Nacional 20151119. Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles
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Se completaron 100 operativos Eslabón en el 2015
por Fuentes, Diego [viceministro de seguridad interna]. Editor: Quito Gama TV 2015-12-30Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-1838] (1).
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Ramiro Aguilar: “Si la fiscal Lynch no solicitaba la detención de Chiriboga, no pasaba nada”
por Aguilar, Ramiro [asambleísta independiente] | Ing Chiriboga, Luis [Presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol]. Editor: Quito Teleamazonas 2016-01-08Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-1881] (1).
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Mauro Andino: comisión investigará a políticos, entre ellos a Lasso, por 'Panama Papers'
por Andino, Mauro [ titular de la Comisión de Justicia]. Editor: Quito Ecuavisa 2016-04-14Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-2370] (1).
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Ramiro Aguilar: nos deja fuera de toda duda que la FEF fue usada para lavar activos
por Aguilar, Ramiro [asambleísta independiente]. Editor: Quito Teleamazonas 2016-05-13Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-2572] (1).
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Javier Bustos y María Augusta Calle : Los Panama Papers fueron analizados
por Bustos, Javier [jurista y docente universitario] | Calle, María Augusta [asambleísta de Alianza País]. Editor: Quito Radio Pichincha Universal 2016-05-20Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: RAD-680] (1).
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Mariangel Muñoz: Comisión de Justicia busca suprimir las lagunas legales que sirven para crear empresas off-shore: M. Muñoz
por Muñoz, Mariangel [legisladora de Alianza País Vicepresidente de la Comisión de Justicia]. Editor: Quito Radio Pichincha Universal 2016-05-25Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: RAD-698] (1).
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La Economía Política del narcotráfico: El Caso Ecuatoriano
por Bagley, Bruce. Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: VIRTUAL-002409] (1).
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Soledad Buendía y Luis Fernando Torres: Análisis sobre nueva Ley contra lavado de activos
por Buendía, Soledad [asambleísta de Alianza País] | Torres, Luis Fernando [ legislador por Cambio –PSC]. Editor: Quito Teleamazonas 2016-06-13Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-2780] (1).
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Christian Viteri: el fiscal ha dejado un tufo innecesario de encubrimiento'
por Viteri, Christian [asambleísta de Alianza País]. Editor: Quito Ecuavisa 2016-10-31Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-4471] (1).
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Galo Chiriboga: La Fiscalía espera la convocatoria Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional
por Chiriboha, Galo [Fiscal General de la Nación] | Pareja Yanuzzelli, Carlos [exgerente de PëtroEcuador]. Editor: Quito (La Radio de la Asamblea Nacional) 2016-11-21Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: RAD-981] (1).
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