La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado cinco casos donde encontró operaciones inusuales e injustificadas que involucraría a funcionarios y ex funcionarios públicos entre ellos el ex ministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel, dijo Diana Salazar, directora de la entidad. Salazar afirmó que en los 4 casos restantes hay delitos determinantes que podrían ser hechos de corrupción y uno relacionado al narcotráfico. Si bien los investigados son funcionarios públicos no pertenecen a la función ejecutiva. La autoridad indicó que hay otros tres reportes en fase de investigación previa y no se pueden dar detalles de los mismos. Explicó que existe un universo de personas naturales y jurídicas que son sujetos de análisis en estos momentos. La UAFE analiza operaciones inusuales e injustificados y esos resultados son remitimos a la Fiscalía para que de considerar necesario inicie investigaciones por lavado de activos u otros delitos.